Когда вел.древн.Укры пытались это делать, пастух в конечном итоге видел лишь говорящий куст, который горит, не не сгорает

Но попробую

Пока Северная Америка в области финтеха болтается где-то между XIX и XX веками, с котлетами наличности и переводами по Вестерн Юнион

Богохранимый Гондурас вполне неплохо себя чувствует с XXI веке - наличные деньги здесь практически не используются. Переводить деньги можно не заходя в банк, десятком различных способов, и проходят платежи и переводы моментально. Даже на рынках промеж гор помидоров и картохи стоят картонки, на которых нацарапано: "АПЛАТА на тел +790хххх Хафизулла"

Обратной стороной этого явления является то, что электронные платежи активно используют преступники и темные личности - от прямого мошенничества украинских киберкозакiв до оплаты за закладки с наркотой по СБП

Государство, которое должно бороться в преступностью в сфере финтеха, как обычно переложило бОльшую часть этой работы непосредственно на банки

Которые, во исполнение государственных указивок, активно блокируют все в той или иной степени кажущиеся подозрительными транзакции и счета

Притом бОльшая часть заблокированного к преступникам отношения не имеет, страдают в лучшем случае люди из "серой" зоны - всевозможные криптотрейдеры, P2P-арбитражники (для средневековых пастухов - так называются люди, зарабатывающие на разнице между ценой покупки и продажи того или иного актива, при этом сами активы покупаются и продаются напрямую между пользователями, то есть peer-to-peer) а также торговцы на Авито, не регистрирующие ИП и не платящие налогов

Для того чтобы не попасть под подозрение, необходимо не допускать большого количества и больших объемов переводов по своему счету/карте. А для этого нужно иметь много счетов/карт в разных банках. У меня например счета открыты в 12 банках, и более 2 десятков карт

Напомню. что в Богохранимом Гондурасе в отличии от Благословенного Заокраинного Запада открытие и обслуживание практически всех счетов и карт абсолютно БЕСПЛАТНО

А если объемы и количество переводов совсем уж большие то приходится использовать карты ДРОПОВ - третьих лиц, передающих тебе свою карту за небольшое вознаграждение. Дропами обычно подрабатывает деклассированная молодежь

Однако использование карты ТОЛЬКО для переводов само по себе является подозрительным фактором

Такие карты очень быстро улетят в блок.

А если это не твоя карта, а карта дропа - то и деньги с нее ты хрен выведешь

Поэтому на карте необходимо обеспечить какое-то подобие "обычной жизни" - оплачивать ей покупки в магазинах, коммуналку, сотовую связь и т.д.
Вот именно этим и занимались на кассе люди из головного поста ветки