Еж.  Я думаю нисколько нe утрирую, если скажу, что дай мне полномочия, и любой бизнес в США, и я его руководителей подведу под статью, а какую я уже там разберусь, тоже относится и к любому человеку.  

Если есть возможность заглянуть в его бумаги, прослушать, поcмотреть финансовую деятельность, включая налоги, накопать всегда можно.

У любого где то есть какая то слабость а если её нет её можно организовать.  

Уверен что по результатам  работы в России я тебя под статью на 20 лет подвёл бы за пару дней работы, хотя ты тут что то про легальный бизнес трепешь.