Есть некоторые моменты которые мне стали не понятны:
1) Если человек сидит в тюрьме, значит все лица известны, зачем же их тогда искать? можно опротестовать приговор. Для того, чтобы посадить человека в тюрьму, а это достаточно серьёзная статья, то ИМХО в этом случае слабая доказательная база.
2) Думаю, что если работает такая группа, то если сразу не удалось получить денег с человека, то банде проще забить на него -> зачем лишний раз светиться и заморачиваться?

Не согласен с мнением
"5. Быть осторожными с бюджетными вариантами, из бюджетных в особенности (!) лучше пользовать проверенных, давно засветившихся и рекомендованных"
как раз наоборот тут бояться нечего. Ведь если чел идёт на бюджетный вариант это говорит о том, что у него нет денег.